Ohl Brasil - Assembléias e Reuniões

RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 13 de maio de 2010; e (ii) Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 2º Trimestre de 2010.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Apresentação da evolução dos negócios da Companhia, situação dos financiamentos, evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e informações sobre Relações com Investidores; (ii) Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, item (xi), do Estatuto Social da Companhia, a prestação de fiança em favor da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Intervias”) no Contrato de Seguro Garantia nº 04-0747-0150200, celebrado em 28 de junho de 2010, com a J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, no valor de R$7.983.908,86 (sete milhões, novecentos e oitenta e três mil e novecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), cujo beneficiário é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”); (iii) Deliberação de outras matérias no interesse da Companhia.

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RCA - Ata

AGE - Ata

Principais Assuntos: (i) Por unanimidade de votos, autorizar a lavratura da ata desta Assembléia Geral em forma de sumário, (ii) Por unanimidade de votos, aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social para aumentar a composição máxima do Conselho de Administração da Companhia para 9 (nove) membros; (iii) Os acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social nos termos do Anexo I a esta ata, (IV) No tocante à eleição dos membros do Conselho de Administração para as recém criadas vagas, foram eleitos, por maioria de votos, para integrar o Conselho de Administração os senhores: Tomás Garcia Madrid e Enrique Weickert Molina.

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AGE - Proposta da Administração

Modificação do estatuto social e eleição de membros para o Conselho de Adminsitração.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária de 07/06/2010.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: As informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores a serem eleitos na AGE, exigidas pelo artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09 e itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência da Companhia, foram apresentados, em 7 de maio de 2010, à Comissão de Valores Mobiliários.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, item (xi), do Estatuto Social da Companhia, a prestação de fiança em favor da Autovias S.A. (“Autovias”) para garantir suas obrigações assumidas no Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 40/00662-X, celebrado em 18 de janeiro de 2010, entre a Autovias e o Banco do Brasil S.A.; Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, item (xi), do Estatuto Social da Companhia, a prestação de fiança em favor da Vianorte no Contrato de Seguro-Garantia Nº059912010005107470049055000000; Aprovar e ratificar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, perante o Banco Votorantim S.A.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Eleger o presidente do Conselho de Administração;Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas para alteração do Estatuto Social da Companhia;Deliberar sobre a destinação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2010.

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AGO/E - Ata

Principais Assuntos: (i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia, conforme proposta da Diretoria e aprovações dos Conselhos de Administração e Fiscal, em observância ao disposto no artigo 196, da Lei nº 6.404/76; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; e (iv) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 10092194, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, perante o Banco Votorantim S.A., pela Autopista Fernão Dias S.A. nos seguintes termos e condições: (a) Valor: R$4.914.464,00; (b) Emissor da Fiança: Banco Votorantim S.A.; (c) Interveniente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Beneficiário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; (ii) Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, perante o Banco do Brasil S.A., pela Autopista Regis Bittencourt S.A. nos seguintes termos e condições: (a) Valor: R$13.489.334,00; (b) Emissor da Fiança: Banco do Brasil S.A.; (c) Interveniente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Beneficiário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e (iii) Deliberação de outras matérias no interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária de 30/04/2010.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2010 foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia para a data de 28 de abril de 2010. Ocorre que, por um equívoco, constou como 28 de abril de 2010 a data de realização da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, quando a mesma deveria ter sido convocada para 30 de abril de 2010. A presente Reunião tem, portanto, o objetivo de RE-RATIFICAR as deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2010, sanando-se o equívoco contido no item 5.4 da ata da Reunião do Conselho de Administração acima mencionada.

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AGO/E - Proposta da Administração

Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; destinações do lucro líquido; remuneração da administração e comentários dos diretores.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Exame do relatório anual e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; e (ii) Exame das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) manifestar-se sobre o relatório da Administração, sobre as contas da Diretoria e sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia na forma da lei.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Exame, discussão e votação de proposta para prestação de aval pela Companhia no valor total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em garantia de notas promissórias comerciais de emissão da Vianorte S.A. (“Emissora”).

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Leitura das Atas de Reunião do Conselho de Administração realizadas anteriormente; (ii) Apresentação (a) da evolução dos negócios da Companhia, (b) de informações sobre a evolução da cotação das ações de emissão da Companhia na BM&FBovespa; e (c) de informações sobre relações com investidores; e (iii) Deliberação de outras matérias no interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovar, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, em face do Banco do Brasil S.A., pela Autopista Fernão Dias; (ii) Aprovar, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, em face do Banco do Brasil S.A., pela Autopista Litoral Sul;e (iii) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, em face do Banco do Brasil S.A., pela Autopista Régis Bittencourt S.A., nas seguintes condições: (a) Valor: R$ 14.973.624,00; (b) Emissor da Fiança: Banco do Brasil S.A.; (c) Interveniente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; (ii) Aprovar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Fiadora, do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nº 211.781, celebrado em 30 de novembro de 2009, no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta ecinco mil reais), entre a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, CEP 14079-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.207.197/0001-83, e o BB LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil; e (iii) Deliberação de outras matérias no interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; (ii) Exame das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, acompanhadas e parecer do auditor independente.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 11 de agosto de 2009; e, (ii) Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2009.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Leitura das Atas de Reunião do Conselho de Administração anteriores à presente; (ii) Apresentação da evolução dos negócios da Companhia, situação dos financiamentos, evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e informações sobre Relações com Investidores; (iii) Definição da data de pagamento dos dividendos obrigatórios aprovados na Assembléia Geral de 2009; (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

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RCA - Ata

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovar e ratificar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança Nº 180183709 (“Contrato”), datado de 18 de agosto de 2009, e re-ratificado em 27 de agosto de 2009, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, perante o Banco Santander (Brasil) S.A., pela Autopista Planalto Sul S.A.; (ii) Aprovar e ratificar, nos termos do artigo 14, (xi) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia, na qualidade de Interveniente Garantidor, do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança Nº 180183609 (“Contrato”), datado de 18 de agosto de 2009, e re-ratificado em 27 de agosto de 2009, por meio do qual a Companhia afiançará as obrigações assumidas, em face do Banco Santander (Brasil) S.A., pela Autopista Fluminense S.A.; e (iii) Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar sobre a autorização para a Companhia, na condição de interveniente, celebrar o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, por meio do qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibiliza à Autopista Fluminense S.A. o montante de R$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais), à conta de recursos ordinários do BNDES, que são compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pelos recursos originários do FAT - Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP, divididos em 05 (cinco) Subcréditos, destinada à execução de serviços iniciais, de recuperação, conservação (corretiva rotineira, preventiva periódica e de emergência), monitoramento contínuo, manutenção, melhoramentos, ampliação, operação da rodovia, além de aquisição de equipamentos e materiais e instalações destes, visando à exploração, pela BENEFICIÁRIA, do Lote Rodoviário 04 (parte da BR-101/RJ, no trecho entre a Divisa do ES/RJ até a Ponte Rio-Niterói), referente ao Contrato de Concessão de Serviço Público, precedida da Execução de Obra Pública, celebrado entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a BENEFICIÁRIA, em 14.02.2008, especialmente para os fins de obrigar-se como fiadora solidária pela dívida decorrente do Subcrédito “A”, no valor de R$ 26.310.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e dez mil reais), obedecidas as Condições para a Operação, constantes do Anexo I da Dec. Dir. 638/09-BNDES; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 14 de maio de 2009; e, (ii) Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 2º Trimestre de 2009.

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RCA - Ata

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovar, na condição de avalista da Autopista Planalto Sul S.A. a emissão de até 70 (setenta) notas promissórias comerciais com valor nominal de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e (ii) Aprovar, na condição de avalista da Autopista Fluminense S.A. (“Fluminense”), a emissão de até 50 (cinqüenta) notas promissórias comerciais com valor nominal de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovar a celebração pela Companhia, na condição de avalista das Concessionárias indicadas; (ii) Consignar que, em conformidade com o disposto no artigo 14, itens (xxi) e (xxii) do Estatuto Social, as sociedades anônimas Autovias S.A., Centrovias – Sistemas Rodoviários S.A., Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. – Intervias, Vianorte S.A., Autopista Fernão Dias S.A., Autopista Litoral Sul S.A., Autopista Regis Bittencourt S.A., Autopista Fluminense S.A. e Autopista Planalto Sul S.A. (“Companhias Controladas”), todas controladas pela Companhia, estão, previamente, autorizadas a realizar o registro perante a Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta, sem realizar oferta pública de distribuição de ações; e autorizar os representantes da Companhia a votarem favoravelmente nas Assembléias Gerais das Companhias Controladas que forem realizadas para esta finalidade; e (iii) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar acerca da eleição do presidente do Conselho Fiscal; e (ii) Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 1º Trimestre de 2009.

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AGO/E - Ata

Principais Assuntos: (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e a distribuição e pagamento de dividendos; (iii) Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital da Companhia, conforme proposta da Diretoria e aprovações dos Conselhos de Administração e Fiscal, em observância ao disposto no artigo 196, da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente retenção de parcela do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (v) Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Eleger o Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleger os membros da Diretoria; (iii) Deliberar sobre a destinação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2009; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar e ratificar a celebração pela Companhia, na condição de devedora solidária, de Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 91386, celebrado em 17 de fevereiro de 2009, entre a Autopista Litoral Sul S.A. e o Banco Santander S.A., no valor de R$ 5.306.182,68 (cinco milhões, trezentos e seis mil, cento e oitenta e dois reais, e sessenta e oito centavos), por meio do qual são providos recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME; entre outros.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar sobre a ratificação da deliberação 5.1., (ii), (b), constante da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia, realizada em 13 de março de 2009, para aprovar a proposta de pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas da Companhia até 30 de novembro de 2009; e (ii) Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital preparado pela Diretoria, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, em conformidade com a deliberação 5.1., (ii), (c), constante da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia, realizada em 13 de março de 2009.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar sobre a ratificação da deliberação 5.2., (ii), (b), constante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 13 de março de 2009, para aprovar a proposta de pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas da Companhia até 30 de novembro de 2009; (ii) Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital preparado pela Diretoria, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, em conformidade com a deliberação 5.2., (ii), (c), constante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 13 de março de 2009; (iii) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária de 16/04/2009

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Orçamento de Capital 2009

Proposta para AGO/E de 16/04/2009.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; e (ii) Exame das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, acompanhadas e parecer do auditor independente.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) RE-RATIFICAR a deliberação (a) da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de dezembro de 2008 e (b) Ratificar as demais deliberações tomadas na Reunião de Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2008.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Retificar e ratificar as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 21 de janeiro de 2009, na qual foram aprovadas diversas matérias de interesse da Companhia, dentre as quais a eleição do Sr. Luis Manuel Eusebio Iñigo para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia pelo período de 1 (um) ano, e (ii) ratificar as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 21 de janeiro de 2009, que não tenham sido expressamente retificadas pelo presente instrumento.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Apresentação da evolução dos negócios da Companhia, da evolução da cotação das ações de emissão da Companhia na BM&FBovespa, e de informações sobre relações com investidores; (ii) Deliberar sobre a renovação ou o término do Contrato de Formador de Mercado; (iii) Eleger o Sr. Luis Manuel Eusebio Iñigo, espanhol para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, o qual tomará posse para um mandato de 1 (um) ano; e (iv) Aprovar e ratificar, a celebração pela Companhia, na qualidade de avalista das Concessionárias Federais de Contratos de Mútuo, por meio do qual a Companhia garantirá, nos termos ali contidos, as obrigações assumidas em face do Banco Santander S.A..

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Autorizar, em razão da emissão pela Autopista Fluminense S.A. (“Fluminense”) de notas promissórias comerciais para distribuição pública; (ii) Autorizar, em razão da emissão pela Autopista Planalto Sul S.A. (“Planalto Sul”) de notas promissórias comerciais para distribuição pública; (iii) Autorizar, em razão da emissão pela Autopista Litoral Sul S.A. (“Litoral Sul”) de notas promissórias comerciais para distribuição pública;(iv) Autorizar, em razão da emissão pela Autopista Fernão Dias S.A. (“Fernão Dias”) de notas promissórias comerciais para distribuição pública;(v) Autorizar, em razão da emissão pela Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Regis Bittencourt”) de notas promissórias comerciais para distribuição pública.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 29 de setembro de 2008 (ii) Análise e discussão das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2008; e (iii) Deliberar sobre demais assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Aprovação e ratificação de instrumentos particulares de mútuos entre a companhia e suas controladas; (ii) Aprovação e ratificação da concessão de aval pela companhia em favor das concessionárias: Planalto Sul, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Fluminense e Litoral Sul; (iii) Aprovação e ratificação da celebração de aditivos às CCB's entre a Autovias, a Centrovias, a Interivas e Bancos.

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) pedido de renúncia do Sr. Jorgen Lange ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) convocação, pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Sodré, nos termos do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal.

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RCF- Ata

Pricipais Assuntos: (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Luiz Marcio Barbosa ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 2º Trimestre de 2008.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) Leitura da Ata anterior; (ii) Evolução dos negócios da Companhia; (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) Assuntos relacionados as Condições Contratuais Gerais de Seguro Garantia para as concessionárias federais; (ii) Contratação de financiamento pela Autovias, Centrovias e Intervias; entre outros temas.

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RCF - Ata

Principais assuntos: (i) Deliberar acerca da eleição do presidente do Conselho Fiscal; e (ii) Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 1º Trimestre de 2008.

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RCA - Ata

Principais assuntos: Eleger o Presidente do Conselho de Administração; Eleger os membros da Diretoria; Deliberar sobre a destinação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2008; Outros assuntos de interesse da Companhia.

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AGO - Ata

Principais Assuntos: Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; Aprovar o orçamento de capital da Companhia, elaborado em atendimento ao disposto no artigo 196 da Lei nº. 6.404/76; Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 e a distribuição e pagamento de dividendos; Eleger os membros do Conselho de Administração; Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores; e Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração.

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Orçamento de Capital 2008

Proposta para AGO de 29/04/2008.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária de 29/04/2008.

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RCA - Ata

Principais assuntos: Deliberar sobre a contratação de empréstimo junto ao Banco Santander S.A., Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A ou qualquer de suas afiliadas, agências ou subsidiárias, mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”), no valor total de até R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), com taxa de CDI + 0,60% ao ano, com a finalidade de prover recursos para investimento das concessionárias federais.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007; (ii) Aprovar a convocação de Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia na forma da lei; e (iii) Aprovar a celebração da carta de fiança bancária para garantia da proposta (Carta de Fiança n. 181009478) para a concessão objeto do Edital de Licitação n. 001/08, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo (Trecho Oeste Rodoanel Mario Covas), com o Banco Santander S.A., no valor de R$ 128.600.000,00 (cento e vinte e oito milhões e seiscentos mil reais).

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RCF - Ata

Principal Assunto: (i) Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer do auditor independente.

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RCA - Ata

Principal assunto: (i) Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, de empréstimo junto ao banco Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, ou qualquer de suas afiliadas, agências ou subsidiárias (doravante denominado como “Banco”), mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), no valor de até R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), com a finalidade de possibilitar a integralização, pela Companhia, do capital social das concessionárias federais Autopista Fluminense S.A., Autopista Fernão Dias S.A., Autopista Planalto Sul S.A., Autopista Litoral Sul S.A. e Autopista Regis Bittencourt S.A.. A CCB terá prazo de vencimento de até 30 (trinta) dias da data da liberação do empréstimo.

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RCA - Ata

Principal Assunto: (i) Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, de empréstimo junto ao Banco Espírito Santo S.A. (doravante denominado como “Banco”), mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), no valor de até R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com a finalidade de possibilitar a integralização, pela Companhia, do capital social das concessionárias federais Autopista Fluminense S.A., Autopista Fernão Dias S.A., Autopista Planalto Sul S.A., Autopista Litoral Sul S.A. e Autopista Regis Bittencourt S.A.. A CCB terá prazo de vencimento de até 90 (noventa) dias da data da liberação do empréstimo.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) Apresentação dos negócios da Companhia; e (ii) Aprovar e ratificar a celebração de contrato de mútuo com a controlada CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A., no valor total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o qual deverá ser pago a partir de outubro de 2010.

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RCF - Ata

Principal Assunto: (i) Análise e discussão do Balanço e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º Trimestre.

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RCA - Ata

Principais Assuntos:(i) Apresentação da situação dos negócios da Companhia, (ii) Aprovar e ratificar a prestação de garantias em benefício das controladas Autovias, Intervias e Vianorte, (iii) Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia dos instrumentos de garantia necessários à garantia das propostas referentes aos Editais 01, 02, 03, 04 e 06/2007, e (iv) Aprovar pela Companhia todos os atos necessários ao completo cumprimento das obrigações estabelecidas nos Editais de Licitação.

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RCA - Ata

Principal Assunto: (i) Aprovar a proposta da Diretoria de prestação em favor do Banco Itaú BBA S.A., Banco Votorantim S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Citibank S.A. e Banco Bradesco S.A., ou qualquer de suas afiliadas, agências ou subsidiárias (todos doravante denominados, em conjunto, como “Bancos”), de aval como garantia de pagamento das Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”), a serem emitidas pela subsidiária integral Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - Intervias (“Intervias”), no valor de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) e pela subsidiária integral Autovias S.A. (“Autovias”), no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), totalizando R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais). A Diretoria esclarece que as CCBs serão emitidas pela Intervias e pela Autovias em operação que visa à liquidação da totalidade das notas promissórias comerciais de primeira emissão da Companhia, no valor total de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais).

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RCF - Ata

Principais Assuntos: (i) Deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, (ii) Deliberação a cerca da eleição do presidente do Conselho e (iii) Análise e discussão do Balanço e das Demonstrações Financeiras da Companhia.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) autorizar a Diretoria a representar a Companhia na celebração dos atos societários de sua controlada, SPR – Sociedade para Participações em Rodovias S.A., relativos à incorporação desta pela Vianorte S.A. e conseqüente extinção da primeira sociedade; (ii) autorizar a abertura de capital de sua controlada, Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. – Intervias; (iii) eleição da Diretoria; (iv) eleição de novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (v) destinação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social de 2007; e (vi) outros assuntos de interesse da Companhia.

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AGO/E - Ata

Principais Assuntos: Votação do RA, contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras 2006, Aprovar orçamento de capital, Deliberar sobre destinação de Lucro Líquido, Eleição do membros do CA e instação do conselho fiscal. Em AGE, fixar a remuneração dos administradores e dos membros do CF, deliberar sobre alteração no Estatuto Social e deliberar sobre a incorporação da OHL Participações, e outros assuntos de interesse da Cia.

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Laudo de Avaliação à Valores Contábeis

Incorporação da OHL Brasil Participações Ltda.

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Protocolo de Justificação

Incorporação da OHL Brasil Participações Ltda.

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Proposta da Administração

Proposta da Administração para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 19/04/2007.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 19/04/2007.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) Evolução dos negócios da Cia; (ii) Análise das DFs, RA e demais contas da Diretoria; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006 e (iv) outros assuntos de interesse.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) apresentação da situação dos negócios da Companhia até esta data; (ii) ratificação de todos os atos realizados pelos Diretores da Companhia para a substituição das garantias decorrentes do Contrato de Compra e Venda das ações da Vianorte S/A.; (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) Apresentação da situação dos negócios da Companhia até esta data (ii) Renúncia de Conselheiro e eleição de novo Conselheiro, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto; (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais assuntos: (i) Deliberar a transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima da SPR; (ii) Deliberar em razão da 1ª emissão de notas promissórias pela SPR - montante de R$ 200 milhões; (iii) Autorizar os Diretores da Companhia a tomar as medidas cabíveis para efetivar garantia.

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AGE - Ata

Principais assuntos: (i) Deliberar acerca da alteração do endereço da sede da Companhia, e (ii) deliberar sobre a retificação do capital social e do número de ações ordinária em que se divide o capital social da Companhia, constante do Artigo 5º do estatuto social da Companhia consolidado nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 19 de abril de 2006, e, como conseqüência, deliberar sobre a alteração do caput do Artigo 5º do estatuto social da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Apresentação da situação dos negócios da Companhia; (ii) Aprovação de financiamento; (iii) Autorização de prestação de garantia fidejussória à UBF Garantia & Seguros S/A; (iv) Aprovação e ratificação da intervenção da Companhia como garantidora dos Seguros-Garantia formalizados pelas Concessionárias; (v) outros assuntos de interesse da Companhia.

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Proposta

Da Administração para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 26/07/2006.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária de 26/07/2006.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: (i) Ratificar a aquisição pela Companhia da sociedade SPR – Sociedade para Participação em Rodovias Ltda. (nova denominação social da 9N Participações Ltda.), bem como todos os atos praticados pela diretoria da Companhia para referida aquisição, (ii) Aprovar a aquisição da totalidade das ações da Vianorte S/A. pela SPR – Sociedade para Participação em Rodovias Ltda., (iii) Ratificar o aumento de capital social da Companhia ocorrido em 19 de julho de 2005.

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AGO/E - Ata

Principais Assuntos:Demonstrações Financeiras da Companhia, Referentes ao Exercício Social Encerrado em 2005; Deliberar Sobre a Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social Encerrado 2005, Deliberar sobre a Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Em Assembléia Geral Extraordinária: Deliberar Acerca das Alterações no Estatuto Social da Companhia; Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Remuneração Anual dos Administradores; Eleição da Diretoria da Companhia para um Mandato de 01 (um) ano; Outros assuntos de interesse da Companhia.

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Proposta

Da Administração para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 19/04/2006.

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Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 19/04/2006.

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Protocolo de Justificação

Incorporação da Latina S.A.

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Laudo de Avaliação à Valores Contábeis

Incorporação da Latina S.A.

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RCA - Ata

Pricipais Assuntos: Análise das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração; Convocação da AGO e AGE; Poposta de Destinação do Resultado do Exercício Social de 2005; Sugestão de Alteração Estatuto Social; Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Pricipais Assuntos: Apresentação da situação dos negócios da Companhia; Linha de crédito às Controladas: Autovias S/A, Centrovias S/A e Intervias S/A; Autorização para Diretoria assinar atos societários da Controlada OHL Brasil Participações em Infra-Estrutura Ltda; entre outros, Relativos à sua Cisão Parcial; Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Aprovação do Estatuto das Concessionárias; Eleição de Novo Conselheiro; Renúncia de Conselheiro; Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Abrir Linhas de Crédito Através de Contratos de Mútuo em Favor de Sociedades Controladas; Firmar Resoluções de Quotistas de Sociedade Controlada, para Autorizá-la a Outorgar Garantias a Determinados Contratos; Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Homologação de Aumento de Capital.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Verificar a Subscrição da Totalidade das Ações Ordinárias Emitidas pela Companhia.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Aprovar o aumento do capital social da Companhia; Fixar o Preço de Emissão.

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AGE - Ata

Principais Assuntos: Reforma Estatutária.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Aprovação da Política de Divulgação e Negociação.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Aprovar o Programa de Global Depositary Receipts (“GDR”).

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AGE - Ata

Principais Assuntos: Autorização ao CA para Emissão de Valores Mobíliários.

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RCA - Ata

Principais Assuntos: Emissão de Valores Mobiliários.

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AGE - Ata

Principais Assuntos: Fixação de Remuneração dos Administradores; Grupamento de Ações; Ratificação do cargo de Diretor Adm. Financeiro e de Relações com Investidores; Reformulação do Estatuto.

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AGE - Ata

Principais Assuntos: Eleição do Conselho de Administração; Escolha dos Jornais para Publicação; Reformulação do Estatuto Social.

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AGE - Ata

Principais Assuntos: Adessão ao Novo Mercado (BOVESPA); Alteração do Capítulo 5 do Estatuto Social; Aprovação da Abertura de Capital; Aprovação da Listagem da Companhia junto a BOVESPA; Eleição da Diretoria.

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34ª Alteração Contratual

Principais Assuntos: Reforma Estatutária.

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33ª Alteração Contratual

Principais Assuntos: Aprovação das Demonstrações Financeiras.

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